Тип программы: Программа повышения квалификации

Цель обучения: Формирование у слушателей профессиональных компетенций, а также практико-ориентированных знаний, умений и навыков, необходимых им для эффективного освоения нового вида профессиональной деятельности, связанного с управлением и экономикой

Кому необходимо обучение:

• Специалистам, желающим приобрести новые компетенции по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)»

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

Требования к минимальному уровню подготовки слушателей

• Руководителям организаций, руководителям филиала организации, заместителям руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующим вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, специальным должностным лицам организации (филиала), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, главный бухгалтерам (бухгалтерам) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудникам, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; руководителям юридического подразделения организации (филиала) либо юристам организации (при наличии); сотрудникам службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии, иным сотрудникам организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом:
• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
• операторы инвестиционных платформ;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• общества взаимного страхования;
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• операторы финансовых платформ;
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
• Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

О программе:

Программа разработана на основе:

1. Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации

Дополнительная информация

Продолжительность обучения – 16 часов. Календарный учебный график программы (типовой срок обучения) составляет 2 дня

ВНИМАНИЕ!

Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет за собой штраф от 10000 до 100000 рублей и приостановку деятельности организации (ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях)